Interessant

UKGC рекомендует руководство ФАТФ по обеспечению надзора, основанного на оценке рисков

Screenshot 2021 05 18 at 11.00.32

Тед Менмюр Май 19, 2021 Европа, iGaming, Последние новости, Великобритания

Комиссия по азартным играм Великобритании ( UKGC ) предлагал операторам просмотреть ( группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ) ФАТФ ) обновила руководство по борьбе с отмыванием денег в отношении защиты подхода их клиентов к надзору, основанному на оценке рисков.

Создано в 2001 со стороны G7 , FATF выполняет функции по борьбе с финансовыми преступлениями и антитеррористической деятельностью. финансовое подразделение, ответственное за развитие межправительственного сотрудничества в борьбе с растущей угрозой международного отмывания денег.

ФАТФ опубликовала обновленное руководство по ‘ Надзор на основе рисков — подчеркивая, что компании, работающие в секторах высокого риска в своих усилиях по пресечению финансовых преступлений «должны выйти за рамки подхода, ставящего галочку».

Целевая группа рекомендует что сотрудники в секторах с высоким уровнем риска, таких как азартные игры, финансовые услуги, бухгалтерское дело, торговцы недвижимостью и виртуальными активами, развивают «культуру надзора» на всех уровнях своего бизнеса.

Корпоративные надзорные органы должны быть полностью обучены обращению с полным спектром рисков ПОД, связанных с их отраслью, и сосредоточиться на том, где потребуются ресурсы.

Кроме того, надзорные органы должны иметь возможность сотрудничать с регулирующими органами и более широкими заинтересованными сторонами в сфере финансовых услуг, чтобы разработать глубокое понимание рисков, с которыми сталкивается их бизнес.

Руководство ФАТФ состоит из трех частей, в которых: ) руководство высокого уровня по надзору, основанному на оценке рисков, ii) стратегии решения общих проблем надзора и iii) обеспечение эффективных юрисдикционных подходов к мониторингу отраслевых операций с высоким риском.

«Подход, основанный на оценке риска, позволит надзорным органам выявлять и предотвращать финансовые потоки, которые подпитывают преступность и терроризм. более эффективен », — отмечается в официальном заявлении ФАТФ.

« Это очень важно, потому что лучше обнаруживать и предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма, чем преследовать их в судебном порядке после совершения преступления ».

Проверьте также

Screen Shot 2018 08 28 at 11.47.05

KSA и UKGC соглашаются сотрудничать в области передовой практики регулирования

Kansspelautoriteit (KSA), регулирующий орган Нидерландов в сфере азартных игр, заключил «соглашение о сотрудничестве» с Великобританией…

Screenshot 2021 05 17 at 09.33.39

Победивший пост: Парламент обсуждает государственный контроль над азартными играми и футболом

Regulus Partners рассматривает следующую неделю парламентских дебатов, где государство было призвано …

Screenshot 2021 05 14 at 12.27.19

GambleAware рекомендует перенести исследование распространенности азартных игр в онлайн

Гамбл eAware опубликовало «заказное исследование» для уточнения разрозненных данных, понимания и анализа…

Ähnliche Artikel